기사 (3건) 리스트형 웹진형 타일형 코인원, 자금세탁방지 내부 체계 강화 코인원, 자금세탁방지 내부 체계 강화 코인원이 ‘특정금융거래정보의 이용 및 보고에 관한 법률(이하 특금법)’ 시행에 대비해 자금세탁방지(AML) 내부 체계를 강화한다고 16일 밝혔다.코인원은 내년 시행을 앞두고 있는 특금법을 대비해 자금세탁방지를 위한 내부 통제를 보다 강화하고 이를 우선 적용 및 운영해 미리 대응한다는 방침이다. 코인원은 지난 2월 자금세탁방지 시스템 구축을 완료한 바 있다.먼저, 에이블컨설팅과의 협업을 통해 자금세탁의심 거래 패턴을 분석하고 자체 룰을 수립해 운영 중이다. 이를 통해 필터링 된 의심 거래에 대해 매일 분석 모니터링하고 있으며 별도의 블록체인 | 정은상 기자 | 2020-09-16 10:10 코인원, 금융권 수준의 자금세탁방지(AML) 체계 구축 코인원, 금융권 수준의 자금세탁방지(AML) 체계 구축 [CCTV뉴스=석주원 기자] 코인원이 자금세탁방지 컨설팅 및 시스템 구축을 완료했다고 26일 밝혔다. 코인원은 이번 자금세탁방지 솔루션 구축을 통해 자금세탁범죄 예방 및 투자자 보호를 위한 내부통제를 강화한다는 방침이다.코인원이 구축한 자금세탁방지 솔루션은 기존 금융권에서 자금세탁의심거래 분석과 보고를 위해 사용하는 것과 동일한 모델로, 수집된 고객 정보를 분석한 위험도 차등 적용 및 자금세탁의심거래 추출, 요주의 인물 필터링(Watch List Filtering) 등을 수행한다.또한 의심거래로 판단되는 건에 대해서는 내부적으로 의 블록체인 | 석주원 기자 | 2020-02-26 11:24 코인원-에이블컨설팅, 자금세탁방지 역량 강화 위해 시스템 구축 나선다 코인원-에이블컨설팅, 자금세탁방지 역량 강화 위해 시스템 구축 나선다 [CCTV뉴스=배유미 기자] 암호화폐 거래소 코인원이 에이블컨설팅과 자금세탁방지 컨설팅 및 시스템 구축 계약을 체결했다고 27일 밝혔다. 자금세탁방지 컨설팅을 통해 시스템을 구축하고, 자사의 자금세탁방지 역량과 위험기반접근법(RBA, Risk-based Approach) 수준을 국제 자금세탁방지기구(FATF) 권고안 및 기존 금융권 수준으로 높이겠다는 계획이다. 코인원과 자금세탁방지 컨설팅 계약을 체결한 에이블컨설팅은 자금세탁방지 컴플라이언스 및 분석 컨설팅 전문 업체로, 국내 금융기관의 AML, RBA 컨설팅 및 솔루션 구축을 진 블록체인 | 배유미 기자 | 2019-08-27 09:26 처음처음1끝끝