기사 (22건) 리스트형 웹진형 타일형 LG히다찌, KEB하나은행 의심거래보고 고도화를 위한 머신러닝 시스템 구축 LG히다찌, KEB하나은행 의심거래보고 고도화를 위한 머신러닝 시스템 구축 [CCTV뉴스=석주원 기자] LG히다찌 KEB하나은행의 의심거래보고(이하 STR) 고도화를 위한 머신러닝 시스템을 성공적으로 구축했다고 밝혔다.의심거래보고(STR: Suspicious Transaction Report)란 ‘특정금융거래정보법’ 제4조와 같이 금융거래와 관련하여 수수한 재산이 불법 재산이라고 의심되는 합당한 근거가 있거나 금융거래의 상대방이 자금세탁행위나 공중협박자금조달행위를 하고 있다고 의심되는 합당한 근거가 있는 경우에 그 사실을 금융정보분석원장에 보고하는 제도를 말한다.최근 금융권에서 AI기반 시스템 구축이 활발 기업 동향 | 석주원 기자 | 2019-11-18 18:36 SAS코리아, “자금세탁 규제 빅데이터 분석 유연한 대응 필요” SAS코리아, “자금세탁 규제 빅데이터 분석 유연한 대응 필요” [CCTV뉴스=신동훈 기자] SAS(쌔스)코리아가 15일 소공동 웨스틴조선 호텔에서 주요 금융 회사 준법감시실 자금세탁방지 담당자를 대상으로 ‘SAS 자금세탁 규제 대응 전략 세미나’를 진행했다.최근 미국, 유럽 등에서는 자금세탁방지 규제 사항을 확대하고 위반 시 높은 벌금을 부과하고 있으며, 홍콩, 싱가포르 등에서는 무역기반자금세탁(Trade-Based Money Laundering) 방지 규제를 요구하고 있다. 국내 금융 당국 또한 올해 국내 은행 해외 지점에 대한 자금세탁 방지 검사를 강화한다고 밝힌 바 있다. 기업 동향 | 신동훈 기자 | 2017-03-15 17:17 처음처음이전이전12끝끝