가상자산 거래소 후오비코리아는 오는 9월 특금법의 본격적인 시행을 앞두고 자금세탁 범죄를 예방하기 위한 의심거래 모니터링과 범죄 가능성 원천 차단 역량을 대폭 강화했다고 27일 밝혔다.
먼저 후오비코리아는 이달 초 금융당국과 특금법의 기조에 맞춰 자금세탁방지(AML) 강화를 목적으로 고위험 국가 외국인 및 국내 비거주 외국인 회원을 대상으로 거래소 이용 제한 조치를 실시했다. 해당 국가들은 국제자금세탁방지기구(FATF)가 지정한 AML 국제기준 미이행 국가를 포함해 고위험 국가로 분류된 나라들이다. 대상 외국인들은 회원가입, 가상자산 거래가 제한된다. 원화와 가상자산의 출금만 가능하며 입금은 불가하다.
또한 후오비코리아는 AML 담당 부서에 리스크 관리 인력을 증원했다. 이 인력들은 의심거래, 이상거래를 실시간 모니터링해 조금의 이상 징후라도 감지되면 즉시 대응함으로써 자금세탁 범죄의 가능성을 원천 차단한다. 현재 AML팀 추가 채용도 진행 중에 있다.
아울러 후오비코리아는 회원가입 시 고객 신원 확인(KYC) 인증 절차를 고도화 하는 등 AML 시스템 강화에 박차를 가하고 있다. 일례로 지난달 거래소 신규 회원가입 내 KYC 인증 절차에 직업, 거래목적, 자금출처, 거주지 주소 등의 정보를 추가 수집하는 기능을 적용했다. 또 지난 8년 간 쌓아온 노하우를 기반으로 자체 개발한 AML 시스템을 국내 특금법에 맞춰 업데이트 개발을 완료해 이르면 내주 중 적용할 예정이다.
박시덕 후오비코리아 대표는 “전통 금융기관에 준하는 AML 역량을 갖추기 위해 의심거래 모니터링, 범죄 가능성 차단 역량을 대폭 강화했다”며, “국내에 가상자산 산업에 대한 성공적 제도화가 이뤄질 수 있도록 앞으로도 특금법 기조에 적극 발 맞추겠다”고 말했다.
