가상자산 거래소 텐앤텐이 가상자산 제재 감시 시스템을 보완·적용해 자금세탁방지를 강화했다.텐앤텐의 가상자산 제재 감시 시스템은 국제자금세탁방지기구(FATF)의 가이드라인과 특정정보금융법에 따라 자금세탁 위험을 사전에 차단한다. 이 시스템은 미국 재무부 산하 해외자산통제국(OFAC)의 제재 리스트에 등록된 대상과 암호화폐의 지갑주소를 모니터링 감시한다. 해외자산통제국이 새로운 제재 리스트를 추가하면 24시간 이내에 텐앤텐의 모니터링 시스템에 반영돼 해당 주소와의 거래를 빠르게 차단·방지할 수 있다.블록체인 분석 업체 체이널리시스(Ch

최근 가상자산 시장에서 가장 뜨거운 키워드는 바로 ‘NFT’다. 블록체인 기술을 근간에 둔 NFT는 ‘대체 불가능한 자산’으로 고유한 인식값이 부여되어 있어 상호 교환 등이 불가능하다. 다른 가상자산과 달리 복제되지 않은 채 원본 하나만이 NFT로서 거래되기 때문에 희소성과 유일성 등의 가치를 갖는다. 이른바 전 세계에서 ‘하나’밖에 없는 가상자산이 바로 NFT인 셈이다. 다만, 모든 NFT가 높은 가치를 갖는 것은 아니며 어떤 대상을 NFT화했느냐에 따라 가치가 결정된다.예술계에서 미술품의 디지털화를 놓고 거론되던 ‘NFT’가 입

가상자산 거래소 코인원이 국내외 가상자산 관련 규제에 선제적으로 대응하고, 투명한 거래환경 조성을 위해 서울 용산 본사 내에 자금세탁 의심거래보고(STR)를 모니터링할 자금세탁방지(AML) 센터를 신설했다고 12일 밝혔다.의심거래보고(STR) 제도는 불법 자금 세탁 적발과 예방을 위한 법·제도적 장치다. 은행, 증권사를 포함한 금융회사 등은 자금세탁 혐의가 의심되는 금융거래를 모니터링해 금융정보분석원(FIU)에 보고해야 하는 의무를 가진다. 지난 달 가상자산 사업자 신고를 접수한 코인원도 개정 특정금융정보법(특금법)에 따라 금융회사

가상자산 거래소 프로비트는 특정금융거래정보법 개정안(특금법) 시행에 따라 건전한 가상자산 생태계 조성을 위해 고객확인제도(KYC)를 개편, 신분증 확인 절차를 신규 도입한다고 8일 밝혔다.이를 위해 프로비트는 이용자의 신분증을 스마트폰 카메라로 자동 인식할 수 있는 솔루션을 연내 도입할 예정이다. 앞으로는 개편된 고객확인을 거치지 않은 회원은 프로비트를 통한 가상자산 매매와 입출금 서비스가 제한된다.또한 가상자산 거래 서비스가 자금세탁 등 금융범죄에 악용되지 않도록 고객의 신원, 거래 목적, 자금 출처, 실소유자 등을 한층 면밀히

가상자산 거래소 코인원이 특정금융정보법(특금법) 시행에 따라 연내 전 고객을 대상으로 고객확인제도(KYC)를 시행할 예정이라고 17일 밝혔다.이와 관련 코인원은 지난 16일 신규 가입 고객과 기존 고객을 대상으로 하는 고객확인제도 도입 계획을 홈페이지에 공지했다.고객확인제도는 금융회사 등이 고객과 거래할 때 금융회사가 제공하는 서비스가 자금세탁 등에 악용되지 않도록 고객확인, 검증, 거래목적 확인 등의 절차를 거치는 것을 말한다. 개정 특금법에 따라 가상자산 사업자가 금융회사 등에 포함되면서 고객신원확인(CDD)이 법률적 의무사항이

가상자산 거래소 후오비코리아는 오는 9월 특금법의 본격적인 시행을 앞두고 자금세탁 범죄를 예방하기 위한 의심거래 모니터링과 범죄 가능성 원천 차단 역량을 대폭 강화했다고 27일 밝혔다.먼저 후오비코리아는 이달 초 금융당국과 특금법의 기조에 맞춰 자금세탁방지(AML) 강화를 목적으로 고위험 국가 외국인 및 국내 비거주 외국인 회원을 대상으로 거래소 이용 제한 조치를 실시했다. 해당 국가들은 국제자금세탁방지기구(FATF)가 지정한 AML 국제기준 미이행 국가를 포함해 고위험 국가로 분류된 나라들이다. 대상 외국인들은 회원가입, 가상자산

대체불가능토큰(NFT) 기반 메타버스 플랫폼 디비전 네트워크는 최근 자사의 메타버스에서 진행한 '가상자산 법제화 및 개선방안' 국회 토론회가 성공리에 마무리됐다고 18일 밝혔다.더불어민주당 전재수·이정문 의원과 국민의힘 성일종·윤창현 의원이 공동 주최한 이번 토론회는 디비전 네트워크의 메타버스와 여의도 전경련회관에서 생중계로 진행됐다. 국내 특정금융정보법(특금법) 시행, 가상자산 사업자의 자금세탁방지(AML) 현황과 미비점을 점검해 특금법 시행의 부작용을 최소화하는 한편 효율적인 AML을 위한 구체적 개선 방안을 논의하는 자리였다.

컴플라이언스 전문기업 데이타메이션은 가상자산 거래소 플라이빗(Flybit)의 자금세탁방지(AML) 시스템 구축 사업을 성공적으로 완료했다고 9일 밝혔다.이번 AML 시스템 구축은 ‘특정 금융거래 정보의 이용 및 보고에 관한 법률(특금법)’ 시행에 따라 가상자산 사업자(VASP)의 신고 수리를 위한 다양한 요건들 중 안정적 금융 서비스를 제공하기 위해 진행됐다.데이타메이션이 구축한 플라이빗 자금세탁방지 컨설팅·시스템은 △내부통제 규정·지침·매뉴얼 △위험평가(RA)체계 마련 △KYC 체계 및 프로세스 수립 △거래모니터링(TMS) 및 룰

글로벌 가상자산 거래소 후오비코리아가 특정금융정보법(특금법) 개정안에서 요구하는 '트래블 룰(travel rule, 자금이동규칙)' 준수를 위한 시스템을 마련했다고 25일 발표했다.이번 조치는 국제자금세탁방지기구(FATF)와 특금법 개정안 제6조 제3항이 규정하는 트래블룰 기조에 대응하기 위한 것으로, 후오비는 자체 개발팀을 통해 거래소 이용자가 가상자산을 전송할 때 송금인, 상대 거래소 등의 정보가 트래킹되는 시스템을 적용하기 위한 준비를 마쳤다.후오비코리아 관계자는 "송금인이 가상자산 이동 시 해당 정보를 제공할 수 있는 연동

Cryptocurrency.비트코인으로 대표되는 블록체인 기반의 가상화폐를 지칭한다. 비트코인은 최초의 암호화폐다. 블록체인처럼 암호화된 분산 원장 기술을 기반으로 유통되기 때문에 다른 가상화폐들과 구분하기 위해 암호화폐라는 이름이 붙었다.비트코인의 가격이 상승하며 대중적인 관심을 얻기 시작할 초기에는 가상화폐 혹은 가상통화라는 명칭이 많이 사용되었지만, 전문가들은 Cryptocurrency는 암호화폐 혹은 암호통화로 번역하는 것이 옳다고 지적하면서 암호화폐가 일상적으로 정착하게 됐다.그러다 2018년 자금세탁방지기구(FATF)에서

가상 자산 거래소 플라이빗(Flybit)의 운영사 한국디지털거래소가 ‘특정 금융거래 정보의 이용 및 보고에 관한 법률(특정금융정보법)’ 시행에 대비해 전 임직원을 대상으로 자금세탁방지(AML) 교육을 진행했다.이번 교육은 임직원들의 준법 의식과 업무 수행 능력 향상을 위한 취지로, 자금세탁방지 업무의 실무 활용도 제고 및 글로벌 기준 자금 세탁 방지 체계 등을 설명하기 위해 마련됐다.교육 내용은 ▲자금세탁방지기구(FATF) 국제 기준 ▲특금법 시행령 개정안 주요 내용 ▲국내 자금세탁방지 제도 ▲고객 확인 의무로 이어졌다.최왕도 플라

시그나가 6일 정보보호관리체계(이하 ISMS) 인증을 받은 가상자산 거래소 캐셔레스트와 솔루션 공급을 위한 양해각서를 체결했다. 이로서 시그나는 ISMS 인증 거래소를 고객으로 확보하게 됐다.ISMS 인증을 받은 가상자산사업자가 시그나의 트래블룰(Travel rule) 솔루션인 ‘시그나 브릿지’를 사용하는 ‘시그나 얼라이언스’에 가입한 것은 이번이 처음이다. 시그나는 향후 급변할 가상자산거래 환경에 미리 대비하는 거래소들과 함께 지속가능한 가상자산 거래 환경을 구축하는 초석을 다지게 됐다.ISMS 인증은 한국인터넷진흥원에서 심사를

바이낸스KR이 자금세탁방지(AML) 시스템을 강화하고 자금이동규칙(트래블룰) 도입 시 대응할 수 있는 방안을 마련했다. 가상자산 거래소 바이낸스KR이 블록체인 기반 탈중앙화 신원증명(DID) 생태계 구축 협력체인 ‘마이키핀 얼라이언스’에 합류했다고 22일 밝혔다.마이키핀 얼라이언스는 코인플러그가 출시한 DID 기반의 전자서명 서비스인 ‘마이키핀’ 중심의 연합체로 국내외 게임, 미디어, 교육, 자율주행 등 다양한 분야에 활용될 수 있다. 갤럭시아컴즈, 한빗코, 매직에코, 셀로씨랩스, 카디아체인, 베오울프, 식스네트워크, 퀀트스탬프,

글로벌 블록체인 보안 기업 웁살라시큐리티가 정부 지원으로 진행되는 2020 하반기 ‘AI 데이터 가공 바우처 사업’의 수요기업으로 최종 선정됐다.‘인공지능(AI) 데이터 가공 바우처 지원 사업’은 정부의 ‘디지털 뉴딜’ 정책의 일환으로 과학기술정보통신부가 주최, 한국데이터산업진흥원이 주관하여 학습용 데이터를 활용해 제품과 서비스를 개발하고자 하는 중소기업 등에게 AI 가공 서비스를 바우처 형태로 지원하는 정부 사업이다.이를 통해 웁살라시큐리티는 데이터 공급 기업으로 선정된 NSHC로부터 다크웹 관련 위협 데이터를 제공받아 자사의 A

블록체인 개발사 펀디엑스가 가상자산사업자(VASP)로서 블록체인 플랫폼 운영사 람다256의 '베리파이바스프(VerifyVASP)' 얼라이언스에 참여했다. 베리파이바스프는 가상자산사업자가 국제자금세탁방지기구(FATF)의 '여행규칙(Travel Rule)’ 지침을 준수할 수 있는 서비스다.신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 대유행으로 인한 급속한 디지털화로 자금세탁방지(AML)에 대한 규제 요건을 준수하기 위함이다. 금융 기관은 자금세탁 활동을 방지하기 위해 관련 거래 정보를 공유하고 보고해야 한다. 베리파이바스프는 퍼블릭 키 암호

델리오(대표 정상호)가 웁살라시큐리티의 자금세탁방지(AML)통합 솔루션을 도입하며 서비스 보안 강화에 나섰다. 델리오는 국제 기준에 맞는 자금세탁 방지 및 서비스 보안 강화를 위해 자체 자금세탁방지 통합솔루션을 도입한다고 최근 밝혔다. 자금세탁방지 솔루션은 고객 신원 확인, 위험평가, 자금세탁의심 거래 추출 및 혐의거래 보고 등 자금세탁방지 의무를 준수하기 위한 솔루션이다.웁살라시큐리티는 블록체인 보안 전문 업체로 가상자산 부정거래를 사전에 식별, 추적할 수 있는 원천기술을 보유하고 있으며, 규제 기관 및 기업 등을 대상으로 국제자

디지털자산 거래소 업비트를 운영하는 두나무가 자금세탁방지(Anti-Money Laundering, 이하 AML)제도 적용을 위한 시스템 개발을 완료했다고 밝혔다. AML 시스템은 디지털자산 거래소가 고객 신원 확인, 위험 평가, 자금세탁 의심 거래 추출 및 혐의 거래 보고 등 자금세탁방지 의무를 준수하기 위한 솔루션이다.업비트는 특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률(이하 특금법) 개정안과 국제 자금세탁방지기구(FATF) 권고안에 대응하기 위해 작년 하반기에 AML 제도 전반에 대한 컨설팅을 진행하고, 이를 기반으로 올해

가상자산 보안 솔루션 기업 시그나와 글로벌 자금 세탁 방지(AML, Anti Money Laundry) 솔루션 기업 유니타스, 에스투더블유랩이 7월 6일, 3자 간 업무협약을 체결했다. 3사는 각자 보유한 솔루션을 하나로 모아서 개발해 보다 진화한 솔루션을 구축하기로 합의 했다.3사는 내년 3월 가상자산 사업자에게 발효되는 특정금융정보법 개정 법률에 앞서 미리 솔루션을 구축해 시장의 혼란을 방지하고, 선제적으로 건강한 가상자산 생태계를 구축하기 위해 뜻을 모았다.시그나는 가상자산 자금 세탁 방지 및 테러 자금 조달 방지 솔루션을 제

*이 기사는 내용이 많아 두 번에 걸쳐 나누어 게재됩니다.▶ Part 1 보러가기 ◀ 2020 Vision Leader 상반기 간담회 참석자 구태언 변호사(법무법인 린·테크앤로 부문장) / 좌장 김영 하이블럭스 공동대표이사 김원범 블로코 대표이사 박보현 BNH코리아 대표이사 오정석 잼픽 대표이사 유재범 몬스터큐브 대표이사 이진석 오퍼스엠 대표이사 전창섭 퀴즈톡 대표이사 황성규 리얼티뱅크부동산종합서비스그룹 회장 이번 간담회는 크게 4개의 주제로 진행됐으며, 사전에 참석자들에게 공유되어 토론을 준비할 수 있도록 했다. 간담회 주제는 다

‘블록체인’하면 일반적으로 비트코인을 위시한 암호화폐를 먼저 떠올리게 된다. 한때 암호화폐 광풍이 불었던 여파도 있겠지만, 그 이후 블록체인을 기반으로 대중적인 성공을 거둔 서비스나 상품이 없었다는 것이 더 큰 이유다. 도대체 블록체인으로 암호화폐 말고 무엇을 할 수 있을까? 국내에서 이 질문에 가장 적극적으로 고민했던 사람 중 한 명은 아마도 블로코의 김원범 대표일 것이다. 암호화폐 광풍이 불기 전부터 블록체인의 가능성을 보고 도전에 나섰던 김원범 대표를 만나 블록체인 기술의 전망에 대해 들어봤다. Q. 아마도 국내에서 블록체인과